Ponsse Oyj yhtiökokous 2010
Yhtiökokokouspöytäkirja 31.3.2010Yhtiökokouspöytäkirjan liite 7
Yhtiökokouspöytäkirjan liite 8
Yhtiökokouspöytäkirjan liite 9
PONSSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
Ponsse Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2010 Vieremällä.
Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009.
Osinko
Yhtiökokous päätti maksaa vuodelta 2009 osinkoa 0,15 euroa osaketta kohti (osinko yhteensä 4 192 815 euroa). Yhtiön omassa omistuksessa oleville osakkeille (47 900 kpl) ei makseta osinkoa.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2010. Osinko maksetaan 14.4.2010.
Hallitus
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka Kylävainio, Ossi Saksman, Juha Vidgrén ja Einari Vidgrén. Uusina hallituksen jäseninä valittiin Marja Liisa Kaario ja Heikki Hortling. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta http://www.ponsse.com/suomi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.php. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 43 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkioksi 32 000 euroa.
Yhtiökokoukseen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Einari Vidgrénin ja varapuheenjohtajakseen Juha Vidgrénin.
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.
Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 250 000 kappaletta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.
Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusarvon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.
Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeidenantamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä on enintään 250 000 osaketta. Sanottu enimmäismäärä vastaa noin 0,89 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.
Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.
Henkilöstön voittopalkkio
Koska tilikauden 2009 tulos oli tappiollinen, yhtiökokous päätti, ettei Ponsse Oyj:n henkilöstölle makseta voittopalkkiota vuodelta 2009.
Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ponsse Oyj:n asiakaspalvelukeskuksessa osoitteessa Ponssentie 22, Vieremä 31.3.2010 alkaen.
Vieremällä 31.3.2010
PONSSE OYJ
Juho Nummela
toimitusjohtaja
Petri Härkönen
talousjohtaja
Etusivu
Takaisin
Tulosta