Sivuston kieli on tunnistettu automaattisesti – The language of the website has been recognised automatically
  • lowheader_4

Yhtiöjärjestys

1 §  Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Ponsse Oyj ja kotipaikka Vieremä. Yhtiön englanninkielinen toiminimi on Ponsse Plc.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on valmistaa, tuoda maahan ja edelleen markkinoida metsäkoneita, muita metallialan tuotteita sekä tietojärjestelmälaitteita ja      -ohjelmistoja. Lisäksi yhtiön toimialana on koulutus- ja konsultaatio-palvelujen tuottaminen, hallintopalvelujen tuottaminen konserni-yhtiöille sekä vakuutusedustustoiminnan harjoittaminen. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa.

3 §  Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa mainittuun arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä edellyttävät.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä.
Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

5 §  Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. 

6 §  Edustamisoikeus

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä toimitusjohtaja yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yhdessä yhden hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskus-kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kokouskutsu

Yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikkakunnalla, Iisalmessa tai Kajaanissa.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla sekä hallituksen niin päättäessä, yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määrämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on
Esitettävä
1.    tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus;
2.    tilintarkastuskertomus.
Päätettävä
3.    tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4.    taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5.    vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6.    hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7.    hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksesta;
8.    tilintarkastajan palkkiosta;
Valittava
9.    hallituksen jäsenet;
10.   tilintarkastaja